公司治理结构 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员 [1] - 总经理由董事会聘任或解聘，负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实股东会和董事会决议 [1] - 高级管理人员需专职任职，不得在控股股东或实际控制人控制的其他企业中担任除董事外的职务或领薪 [2] 高级管理人员任职资格 - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任 [2] - 任职需具备丰富的经济理论知识、管理经验及较强的经营管理能力，并需熟悉行业业务和国家政策 [2] - 禁止任职情形包括无民事行为能力、因经济犯罪被判处刑罚、对破产企业负有个人责任、被列为失信被执行人等 [3] 高级管理人员职责 - 总经理职责包括组织实施董事会决议、主持生产经营管理工作、拟订公司中长期发展规划和年度经营计划 [4][5] - 总经理需对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息披露真实、准确、完整 [5] - 副总经理需协助总经理工作，在主管范围内提出人员任免建议，并在总经理无法履职时代行职权 [6] 财务与董事会秘书职责 - 财务负责人需全面管理公司财务工作，组织建立健全会计核算体系，审核重要会计事项 [6] - 财务负责人需组织实施财务预算、决算编制及成本管理工作，有效控制成本费用 [6] - 董事会秘书需根据法律法规和公司章程履行职责 [6] 总经理办公会议制度 - 总经理办公会议每月例行召开一次，审议公司经营、管理和发展重大事项 [7] - 会议决议事项包括组织实施董事会决议、拟定公司发展战略、研究重大项目安排及大额度资金运作 [7] - 对外投资、资产收购等交易符合特定标准时需由总经理办公会议审议批准，例如交易资产总额占公司总资产1%以内或绝对金额不超过人民币2000万元 [8] 总经理报告制度 - 总经理需定期向董事会报告工作，每半年度一次，内容包括中长期发展规划实施情况、年度计划执行情况及重大合同签订情况 [11] - 遇重大争议、诉讼、安全事故或经营业绩大幅变动时，总经理需及时向董事会做出临时报告 [12] - 总经理需责成各分管高级管理人员协助董事会秘书及时、完整、准确地进行信息披露 [12] 考核与激励机制 - 公司需建立高级管理人员薪酬与绩效考核激励机制，以吸引人才并保持人员稳定 [13] - 高级管理人员完成董事会制定的年度目标利润等指标时将获得奖励，未完成年度经营指标时将受到处罚 [13]