公司基本信息 - 公司全称为兰剑智能科技股份有限公司 英文名称为BlueSword Intelligent Technology CO LTD [3] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号 [3] - 公司注册资本为102.6796百万元人民币 [3] - 公司股票于2020年12月2日在上海证券交易所科创板上市 股票代码688557 股票简称兰剑智能 [3] - 公司由山东兰剑物流科技有限公司整体变更设立 在济南高新技术产业开发区管委会市场监管局注册登记 统一社会信用代码91370100264287770A [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 每股面值1元人民币 [7] - 公司已发行股份总数为102.6796百万股 均为人民币普通股 [7] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为51百万元 发起人共19人 [7] - 股份发行实行公开公平公正原则 同类别股份具有同等权利 [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [7] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使重大决策权包括修改章程 增减注册资本 合并分立等事项 [21] - 董事会由9名董事组成 其中设独立董事3人 职工代表董事1人 设董事长1人 [49] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人及章程规定的其他人员 [4] - 法定代表人由董事长担任 其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受 [3] 经营范围 - 主营业务涵盖工业机器人制造 智能仓储装备销售 物料搬运装备制造 软件开发 信息系统集成服务等领域 [5] - 经营模式包括技术开发 技术咨询 技术服务 设备租赁 供应链管理及进出口业务 [5] - 需经批准的项目包括特种设备制造 建设工程施工 特种设备安装改造修理等行政许可事项 [5] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让 剩余财产分配等法定权利 [14] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿和会计凭证 [15] - 股东应遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [18] 重大事项决策机制 - 增加资本可采用公开发行 定向发行 派送红股 公积金转增股本等方式 [8] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [9] - 公司可回购股份的情形包括减少注册资本 员工持股计划 维护公司价值等七种情形 [10] 信息披露与审计 - 公司需定期查询股东持股变更情况 及时掌握股权结构 [13] - 董事会需就注册会计师出具的非标准审计意见向股东会说明 [51] - 公司应保证所披露信息真实准确完整 董事需对定期报告签署书面确认意见 [46] 内部控制制度 - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责措施 [48] - 审计委员会成员以外董事或高级管理人员给公司造成损失时 符合条件股东可请求提起诉讼 [17] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [8]