公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 将修订公司章程，增加独立董事和董事会专门委员会章节[1] - 废止原《监事会议事规则》[1] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会将审议取消监事会议案[1] - 会议采用记名投票方式表决，每股一票表决权[1] - 设监票人1名，计票人2名，律师现场见证[1] 公司章程修订 - 修订公司章程总则条款，明确规范公司组织与行为[4] - 修改法定代表人条款，规定辞任程序[4] - 增加公司社会责任条款[5] - 明确党组织设置和工作机制[5][6] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利[13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽逃出资等义务[19] - 禁止股东滥用权利损害公司或其他股东利益[19] 董事会职权 - 董事会审计委员会将承担原监事会部分职能[1] - 独立董事可提议召开临时股东大会[27] - 董事会需在规定期限内审议股东提案[27] 重大事项决策 - 对外担保需经董事会审议并披露[23] - 重大资产交易需股东大会特别决议通过[25] - 公司合并、分立等事项需特别决议[25]