公司治理变更 - 取消监事会设置 根据新《公司法》规定 公司不再设置监事会 相关职权由董事会预算与审计委员会行使 [2] - 修订公司章程 涉及股东大会表述统一改为股东会 并新增法定代表人职权条款 [3][4][5] - 调整高级管理人员定义 明确包括总经理 副总经理 总会计师 董事会秘书等董事会认定的成员 [13] 董事补选事项 - 提名臧强为非独立董事候选人 现任天津房地产集团财务管理部部长 具有注册会计师和高级会计师资格 [1] - 臧强符合任职资格 未持有公司股份 最近36个月无受处罚记录 非失信被执行人 [2] - 董事任期3年 可连选连任 兼任高管职务的董事不得超过董事会半数 [71] 股东会议事规则 - 股东会通知需提前20日公告年度会议 15日公告临时会议 网络投票时间有明确规定 [34] - 股东提案权门槛为持股1%以上股东 需在会议10日前提交临时提案 [33] - 特别决议事项包括增减注册资本 章程修改 重大资产交易等 需三分之二以上表决权通过 [53][54] 公司股份管理 - 公司股份总数11.057亿股 均为普通股 股票集中存管于中国结算上海分公司 [19][20] - 股份转让限制 控股股东转让需遵守相关法规及承诺 质押股份需维持控制权稳定 [23][43] - 公司可回购股份情形包括减资 合并 股权激励等 回购后需在规定期限内处理 [10][11]