董事会会议召开情况 - 安琪酵母第十届董事会第五次会议于2025年8月13日召开，由董事长熊涛主持，采用现场与通讯结合方式，应参会董事11名，实际参会11名，部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月3日通过邮件发出，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审议议案及表决结果 经营相关议案 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审计与风险委员会7票同意后提交，董事会全票通过（11票同意） [1][2] - 2025年半年度总经理工作报告显示管理层有效执行股东会和董事会决议，经营策略符合战略目标，董事会全票通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告经审计与风险委员会审议后提交，董事会全票通过 [2] 制度修订议案 - 《董事会议事规则》修订案获全票通过，需提交股东会审议 [2] - 《独立董事工作制度》修订案合并原《独立董事年度报告工作制度》内容并废止后者，获全票通过，需提交股东会 [3] - 《募集资金管理办法》《董事及高管人员薪酬管理办法》（关联董事肖明华回避表决）《关联交易管理制度》《外汇风险和利率风险管理制度》（更名）《对外担保管理制度》修订案均获全票通过，需提交股东会 [4] - 《总经理工作细则》等18项制度修订案涉及更名（如董事会战略/审计委员会更名为战略与可持续发展/审计与风险委员会），获全票通过 [5] 其他事项 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案，全票同意 [6]