董事会会议决议 - 公司于2025年8月13日召开第五次董事会会议 全体9名董事出席 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 均获全票通过或部分董事回避表决 [1][2] 财务报告审议 - 董事会批准公司2025年中国准则半年度报告全文及摘要 以及国际准则中期报告 [1] - 报告经审计委员会审议 董事会确认无虚假或误导性信息 [1] - 同时通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] 风险管理措施 - 通过对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 [1] - 拟为公司及全体董事监事高级管理人员购买责任保险 以完善治理与风险管控体系 [2] - 购买保险旨在保障管理人员行使权力 维护公司与投资者权益 依据公司法及上市公司治理准则 [2] 关联交易授权修订 - 根据新加坡交易所规则 修订公司现行关联人交易一般性授权 [2] - 议案经2025年第三次独立董事专门会议审议通过 [2] - 4名关联董事回避表决 最终以5票同意通过 [2] 后续审议安排 - 责任保险购买议案因全体董事涉及利益关联 将直接提交股东大会审议 [2] - 关联交易授权修订议案也需提交股东大会批准 [2] - 股东大会将授权管理层办理保险投保续保及条款协商等具体事宜 [2]