董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十七次会议于2025年召开 应出席董事9人 实际出席董事9人 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 认为报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [1][2] - 审议通过《关于2025年半年度"提质增效重回报"行动方案执行情况的议案》 具体执行情况详见半年度报告第三节管理层讨论与分析章节 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月15日通过上海证券交易所网站披露 [1][2] - "提质增效重回报"行动方案执行情况同步在半年度报告"其他披露事项"章节披露 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 全体董事一致通过 [1][2]