董事会会议召开情况 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席5人 由董事长钱鹏鹤主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容披露于上海证券交易所网站 [1] - 审议通过2025年中期利润分配方案 具体内容另行公告 [2] - 审议通过计提资产减值准备议案 已经审计委员会审议 [2] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案 总额不超过120亿元人民币 [2][3] 银行授信额度分配 - 向建设银行申请综合授信不超过31亿元 [3] - 向浦发银行申请综合授信不超过20亿元 [3] - 向招商银行申请综合授信不超过18亿元 [3] - 向中国银行申请综合授信不超过10亿元 [3] - 向农业银行申请综合授信不超过8亿元 [3] - 向其他银行申请综合授信不超过11亿元 [3] - 授权总经理钱鹏鹤根据经营需要行使决策权 [3]