董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以书面投票表决方式召开临时董事会 [1] - 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件和书面方式发出 [2] - 应出席董事11名 实际出席董事11名 [2] 董事会领导层选举 - 选举邹继新为第九届董事会董事长 [3] - 选举战略、风险及ESG委员会成员：邹继新、关新平、苏敏、李志青、刘宝军、高祥明 邹继新任主任 [3] - 选举审计及内控合规管理委员会成员：苏敏、田雍、陈力、关新平、李志青 苏敏任主任 [3] - 选举提名委员会成员：关新平、田雍、陈力、高祥明、周学东 关新平任主任 [3] - 选举薪酬与考核委员会成员：陈力、田雍、苏敏、李志青 陈力任主任 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任刘宝军为公司总经理 刘宝军具有丰富钢铁生产、企业管理及低碳冶金经验 历任多个重要管理职务 [3][6] - 聘任吴军、王娟、彭俊、蔡延擘为副总经理 [3] - 聘任王娟为财务总监 王娟在财务管理、资金运作、资本运营方面经验丰富 [3][8] - 聘任武凯为总法律顾问 武凯在钢铁企业法律实务、合规管理方面具有丰富经验 [3][11] - 聘任王娟为董事会秘书 [5] - 聘任陶昀、盛志平为证券事务代表 [5][12] 公司治理制度修订 - 修订《董事会授权管理制度》并新制定《董事会授权决策方案》以完善董事会制度建设 [6]