董事会会议召开情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年8月14日以现场和通讯表决方式召开 公司行政楼一楼会议室为会议地点 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件等方式发送给全体董事 符合《公司法》和《公司章程》规定程序 [1] - 9名董事全部出席 其中3名董事以通讯表决方式参与 全体监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 两项议案均以9票赞成 0票弃权 0票反对的结果全票通过 [2] - 会议审议内容包含《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见巨潮资讯网和指定信息披露媒体 [2] - 董事会审计委员会在会前已审议通过相关议案 保证程序合规性 [2] 2025年半年度利润分配方案 - 公司基于盈利状况和现金流实际情况制定中期利润分配方案 旨在回报股东并共享经营成果 [2] - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及《未来三年股东回报规划》等法规要求 具备合法性与合理性 [2] - 利润分配方案已通过2024年度股东大会授权 未超过授权金额上限且满足中期分红条件 [2][3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要发布于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《证券时报》和《上海证券报》 [2] - 利润分配方案详情参见公告编号2025-030 通过指定信息披露平台对外披露 [3] - 所有公告文件均按规定在2025年8月15日完成公告发布 [3]