监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日送达全体监事 会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席庞秋晨召集并主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因2名激励对象离职不再符合激励条件 公司调减其股票期权份额 [2] - 调整后激励对象人数由45人减至43人 首次授予股票期权总量由910.00万份减至896.00万份 [2] - 监事会认为调整事项合法合规 不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 股票期权授予安排 - 确定2025年8月14日为授予日 向43名激励对象授予896.00万份股票期权 [3] - 行权价格为每份人民币13.01元 激励对象资格符合相关规定 [3] - 授予事项已经薪酬与考核委员会审议通过 [3] 募投项目资金支付方式 - 允许使用自有资金 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 后续以募集资金等额置换 [5] - 监事会认为该方式符合监管规定 能提高募集资金使用效率 [5] - 操作流程可保障募投项目正常开展 不存在资金用途变更或损害股东利益的情形 [5] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意票3票（占总监事数100%）反对票0票 弃权票0票 [2][3][5]