股东会基本情况 - 公司于2025年8月14日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开2025年第五次临时股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 现场会议时间地点与公告一致 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] 股东会召集程序 - 董事会于2025年6月18日召开第四届第八次会议 并于2025年7月30日在指定信息披露媒体发布召开股东会通知 [4] - 通知载明会议时间、地点、审议事项、出席对象和登记方法 股权登记日确定为2025年8月8日 [4] 出席会议情况 - 现场出席股东及代表共10名 代表有表决权股份215,225,938股 占比45.9735% [5] - 网络投票股东及代表289名 代表有表决权股份46,723,100股 占比9.9788% [5] - 总出席股东代表股份261,949,038股 占比55.9523% [5] - 公司全体董事及董事会秘书出席会议 高级管理人员及律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 关于制定H股发行上市后内部治理制度的议案获得通过 同意221,747,373股 占比99.9800% 反对44,200股 占比0.0200% [7] - 股东大会议事规则议案获得通过 同意221,746,473股 占比99.9798% 反对44,700股 占比0.0202% [7] - 董事会议事规则议案获得通过 同意221,746,773股 占比99.9798% 反对44,700股 占比0.0202% [7] - 监事会议事规则议案获得通过 同意221,746,773股 占比99.9798% 反对44,700股 占比0.0202% [7] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序符合公司法及相关法规章程规定 [8] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 [8] - 会议表决程序及表决结果合法有效 [8]