日常关联交易概述 - 公司与关联方河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订日常关联交易合同 采购酒品用于员工节日福利发放 交易总额144万元[1] - 交易经第七届董事会第三十六次会议及监事会第十次会议审议通过 关联董事杨建国、杨超回避表决[1] - 依据深交所规则 连续十二个月累计交易需披露 本次属董事会审批权限 无需股东大会审议[1][2] 关联方基本情况 - 河北刘伶醉为有限责任公司 注册资本1000万元 主营酒类销售及进出口业务 由刘伶醉酿酒股份有限公司全资控股[2] - 2025年6月30日总资产1.52亿元 净资产1836.87万元 上半年营业收入4204.95万元 归母净利润38.40万元[3] - 公司与关联方受同一法人主体控制 关联方非失信被执行人[3] 交易定价与协议 - 交易按市场化原则开展 定价遵循公开、公平、公正原则 依据市场公允价格确定[3] - 签署协议明确权利义务 交易以市场化运作 符合公司及股东整体利益[3][4] - 关联方具备履约能力 财务数据及信用记录支持交易可行性[4] 交易影响与累计情况 - 关联交易系正常经营所需 定价公允合理 未损害中小股东权益 未影响公司独立性[4] - 近12个月累计关联交易总额1105.50万元 占最近一期经审计净资产0.45%[4] - 本年年初至报告期末累计关联交易金额565.92万元（不含本次144万元交易）[4] 治理程序履行 - 独立董事专门会议全票通过（3票同意）后提交董事会审议[4] - 监事会认定交易程序合法合规 价格公允 无损害股东利益情形[5]