公司基本信息 - 公司名称为广宇集团股份有限公司 英文全称为COSMOS GROUP CO LTD [4] - 公司注册地址位于浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼 [4] - 公司注册资本为人民币77414.4175万元 [4] - 公司于2007年4月27日在深圳证券交易所上市 首次公开发行6300万股普通股 [3] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 每股面值1元 [6] - 公司发起人包括杭州上城区投资控股集团有限公司等16方 共持有18630万股 占上市时总股本24930万股的74.73% [7] - 公司总股本为77414.4175万股 全部为普通股 [7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、建议质询权、股份转让权、查阅复制权等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东有权查阅会计账簿和凭证 [13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不抽回股本、不滥用股东权利等义务 [17] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [20] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [21] - 股东会审议影响中小投资者利益的事项时需单独计票 [35] - 特别决议事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 包括修改章程、重大资产重组等 [34] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于三分之一且包含至少1名会计专业人士 [49] - 董事任期三年 可连选连任 [43] - 设立1名职工代表董事 由职工民主选举产生 [43] 公司经营范围 - 许可项目包括房地产开发经营、医疗服务、第三类医疗器械经营等 [5] - 一般项目涵盖建筑材料销售、养老服务、健康咨询服务、人工智能系统集成等 [5] - 经营宗旨为求实、诚信、开拓、创新 [14] 财务与审计 - 公司建立财务会计制度和内部审计制度 [27] - 聘用会计师事务所需经股东会决议 [27] - 利润分配方案由董事会制订 股东会审议批准 [19] 股份变动与回购 - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、异议股东收购等 [8] - 回购股份可通过集中交易方式进行 [9] - 因特定情形回购的股份需在三年内转让或注销 且合计持有不得超过已发行股份总额的10% [10] 关联交易管理 - 与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需经独立董事同意后提交董事会审议 [54] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [54] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [36] 公司治理结构 - 法定代表人由董事担任 其职务行为后果由公司承担 [4] - 公司设立党组织并为活动提供必要条件 [14] - 控股股东和实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金或要求违规担保 [17]