董事会专门委员会调整 - 公司第十届董事会2025年第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过调整部分专门委员会委员及主任委员的议案 [1] - 调整原因为公司选举产生新任独立董事 原独立董事赵晋琳女士不再担任专门委员会委员及主任委员职务 [1] - 调整后战略与投资委员会由5人组成 宋扬担任主任委员 成员包括李伟、石澜、郭经纬、李固根 [1] - 审计与风险委员会由3人组成 谢玲敏担任主任委员 成员包括孙慧荣、李固根 [1] - 薪酬与考核委员会由3人组成 郭经纬担任主任委员 成员包括谢玲敏、李普 [1] - 提名委员会由3人组成 李固根担任主任委员 成员包括王增金、郭经纬 [1] 新任独立董事资质 - 谢玲敏女士为香港城市大学会计学博士 持有美国注册管理会计师(CMA US)专业资质 [2] - 现任深圳大学会计系副教授及金融与财务实验中心副主任 兼任朗科智能(300543 SZ)和胜宏科技(300476 SZ)独立董事 [2] - 2025年8月起担任公司独立董事 专门委员会委员任期与独立董事任期相同 [1][2] - 符合深交所自律监管指引及上市公司独立董事管理办法关于独立性的要求 [3] - 未持有公司股份 与持有公司5%以上股份股东、实际控制人及其他董事监事高管不存在关联关系 [3][4] - 无证券期货违法犯罪记录 未受监管部门处罚或交易所纪律处分 未被列入失信被执行人名单 [3]