董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长李清平主持 全体5名董事出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合监管规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 该议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 董事会确认募集资金存放管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定 [2] - 未发现违规使用募集资金或损害股东利益的情形 [2] - 专项报告已同步披露于巨潮资讯网 [2] 治理制度修订 - 公司修订《总经理工作细则》以完善治理结构并规范总经理职责 [3] - 《投资者关系管理制度》修订旨在加强信息沟通并保护投资者权益 [3] - 《信息披露管理制度》修订为确保信息披露真实准确完整及时 [4] - 《内部审计制度》修订为提升审计质量并防范经营风险 [5] - 《子公司管理办法》修订为加强对子公司管理的规范性 [5] - 《内幕信息知情人登记管理制度》修订为防范内幕交易 [6] - 《重大信息内部报告制度》修订为保证内部重大信息快速传递 [6] - 《金融衍生品交易管理制度》修订为建立风险防范机制 [7] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订为确保依法履行披露义务 [7] - 《会计师事务所选聘制度》修订为提高财务信息质量 [8] - 新制定《董事高级管理人员离职管理制度》以维护公司治理稳定性 [8] - 所有修订及新制定制度全文均披露于巨潮资讯网 [3][4][5][6][7][8] 表决结果 - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4][5][6][7][8]