董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十四次会议于2025年8月14日在公司会议室举行 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长韦利东主持 应到董事九人 实际出席董事九人 [1] - 会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 所作决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案 批准对外报出 [1] - 半年度报告符合中国证监会信息披露内容与格式准则第3号要求 [2] - 报告充分反映公司报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [2] 半年度利润分配方案 - 公司2025年上半年实现净利润77,382,510.07元 [2] - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金股利0.75元(含税) [2] - 截至2025年6月30日 公司总股本260,603,073股 扣除回购专用账户股份2,544,250股后 参与分配股本总数258,058,823股 [3] - 拟派发现金股利总额19,354,411.73元(含税) 占归属于上市公司股东净利润比例29.46% [3] - 该利润分配方案需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 需提交股东大会审议 [3] - 相关详情参见2025年8月15日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 [3] 内部制度修订 - 审议通过《股东大会议事规则》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《董事会议事规则》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《董事会审计委员会工作制度》议案 [3] - 审议通过《董事会专门委员会实施细则》议案 [3] - 审议通过《对外担保管理办法》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关联交易管理办法》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《对外投资决策管理制度》议案 需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《募集资金管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《信息披露管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《控股股东及实际控制人行为规范》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》议案 需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》议案 [4] - 审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》议案 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 [4] - 公司将另行通知具体股东大会召开事宜 [3]