董事会决议概况 - 西南证券第十届董事会第十八次会议于2025年8月14日召开 全体9名董事出席 审议通过14项议案 [1] 经营目标与考核 - 通过公司主要负责人2025年度经营业绩考核目标 [1][2] 乡村振兴捐赠 - 批准向重庆市酉阳县花田乡捐赠乡村振兴专项帮扶资金300万元人民币 [2] - 批准向重庆市垫江县大石乡石良村捐赠乡村振兴专项帮扶资金（具体金额未披露） [2] 战略规划与评估 - 通过公司"十四五"战略规划总结评估报告 [2] - 听取经理层2025年上半年度董事会授权事项行权情况报告 [2] 利润分配方案 - 批准2025年半年度利润分配方案：以总股本6,645,109,124股为基数 每10股派发现金红利0.10元（含税） 合计分配66,451,091.24元 [2][3] - 该方案符合中期利润分配条件 无需提交股东大会审议 [3] 制度修订与管理办法 - 制定《西南证券股份有限公司投资管理办法》 [4] - 修订《融资融券业务管理规定》 [6] - 修订《风险管理制度》并更名为《风险管理规定》 [6] - 修订《投资项目后评价工作制度》并更名为《投资后评价工作办法》 [7] 半年度报告与审计 - 通过2025年半年度报告及摘要 [4][5] - 选聘天健会计师事务所为2025年审计机构 总费用88万元（财务审计68万元 内控审计20万元） [6] - 通过2025年半年度风险评估报告及风险控制指标监管报表 [6] 专项行动评估 - 通过2025年上半年"提质增效重回报"专项行动评估报告 [6] 股东大会安排 - 批准召开2025年第一次临时股东大会 授权董事长确定具体召开时间 [7]