董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场结合通讯表决方式召开，实到董事5人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 半年度报告及利润分配 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，表决结果为全票同意 [1][2] - 通过2025年中期利润分配预案：拟每10股派发现金红利4元（含税），合计派发6274万元，现金分红占半年度归母净利润比例为45.13% [2] 募集资金管理 - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 [3] - 通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [4] 审计机构续聘 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构 [5] 员工持股计划 - 通过第一期员工持股计划预留份额分配方案，关联董事回避表决 [5] - 审议通过第二期员工持股计划草案及管理办法，关联董事回避表决，将提交股东会审议 [6] - 提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜，包括设立、变更、股票过户等事项 [6][7] 股东会安排 - 董事会决定于2025年9月4日召开第三次临时股东会，审议相关议案 [8]