股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月1日10点00分 地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室 [1][2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1][2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修改《公司章程》并办理工商变更登记 修改《控股股东及实际控制人行为规范》以及修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [2][6] - 其他重要议案涉及《2025年半年度利润分配方案》 修改《董事会议事规则》 取消监事会并废止《监事会议事规则》 以及修改《独立董事工作制度》等多项公司治理制度 [6] - 所有议案已于2025年8月14日经第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与安排 - 股权登记日为2025年8月25日 登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参与表决 代理人需持授权委托书及身份证明文件办理登记 [4][5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票程序需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 网络投票通过任一账户进行即视为全部账户投出相同意见 [3] 会议登记与联系信息 - 现场登记需提供股东签署的授权委托书、股东身份证明及账户卡等材料 异地股东可通过信函或传真方式在登记截止前完成登记 [4][5] - 会议联系人为董事会秘书周琳（021-52262600-6109）和证券事务代表顾浩瀚（021-52262600-2032） 公司传真为021-50942278 邮箱为weaver@weaver.com.cn [4] - 现场会议为期半天 与会人员需自行承担交通和食宿费用 [4]