股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布股东会通知 公告时间早于会议召开时间超过15日 [1] - 通知内容涵盖会议时间、地点、股权登记日、提案内容及表决方式 并对提案内容进行完整披露 [2] - 股权登记日与会议日期间隔不超过七个工作日 符合相关规定 [2] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东共计202人 代表有表决权股份总数210,676,448股 [2] - 现场出席股东3人 代表股份207,362,920股 占总股本51.2879% [2] - 网络投票股东199人 代表股份3,313,528股 占总股本0.8195% [2] - 公司董事、监事（部分视频出席）、董事会秘书及律师出席会议 高级管理人员列席会议 [3] 会议主持与合法性 - 会议由董事长丁峰涛委托董事于险峰主持 由董事会召集 [3] - 出席人员资格及会议召集程序符合《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规 [3][5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式对两项议案进行记名表决 [4] - 《续聘容诚会计师事务所议案》以出席股东二分之一以上表决通过 [4] - 《选举独立董事议案》及子议案采用累积投票方式获二分之一以上表决通过 [4] - 表决过程由股东代表、监事代表及律师监票计票 网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [4] 新提案情况 - 本次股东会未出现新增提案 [5] 法律意见结论 - 会议召集程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 法律意见书将作为公司公告文件予以披露 [5]