董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第四次会议于2025年8月14日以现场结合视频方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事14名 实际出席13名 非独立董事陈为缺席 董事会秘书列席会议 [1] - 会议由董事长王吉杰主持 符合公司法及相关法律法规规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会以13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避的结果审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 半年度报告经第二届董事会审计委员会第三次会议审议后提交 [1][2] - 报告内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会以13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避的结果通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告公告编号为2025-040 具体内容详见上海证券交易所网站 [2] 公司治理制度修订 - 董事会以13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避的结果通过公司治理制度修订议案 [2] - 修订涉及15项制度包括董事会各专门委员会工作细则 内幕信息管理 信息披露等核心治理领域 [2][3] - 制度经董事会相应专门委员会审议通过后提交 具体内容详见上海证券交易所网站披露 [3]