董事会会议召开情况 - 第六届董事会第22次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 由董事长夏崇耀主持 [1] - 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 会议符合《公司法》与《公司章程》规定 [1] - 公司监事和部分高级管理人员列席会议 共审议通过八项议案 [1] 半年度报告及审计机构续聘 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审计机构续聘议案尚需提交公司股东会审议 [2] 上海分公司设立 - 董事会审议通过设立上海分公司议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 具体安排详见公告编号2025-030的专项公告 [3] 第七届董事会候选人提名 - 提名夏崇耀、夏峰、乐君杰、柯军、陈虹为非独立董事候选人 由持股31.63%的股东宁波东方集团及第六届董事会推荐 [3][4] - 提名杨黎明、黄惠琴、徐立华为独立董事候选人 均已取得独立董事资格证明并完成备案 [4][5] - 所有候选人简历详见附件 尚需提交股东会审议及上交所审核 [4][5] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [5][6] - 修订后取消监事会设置 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 [5] - 修订需经股东会审议及市场监管部门核准 授权有效期至工商变更完成日 [5] - 同步修订制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等治理制度 [6][8] 临时股东会召开安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [8] - 具体安排详见公告编号2025-031的会议通知 [8]