董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日上午10:00以现场及通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事钱俊冬召集主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1][2] - 报告具体内容在上海证券交易所网站披露 [2] 公司治理结构变革 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职责 [2] - 同步废止监事会议事规则 全面修订公司章程 [2] - 修订依据包括公司法(2023年修订)及上市公司章程指引(2025年修订) [2] 治理制度体系更新 - 修订股东会议事规则等19项公司治理制度 [3] - 新制定董事离职管理制度 [3] - 制度修订依据包括上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订) [3] 股东回报行动方案 - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [5] - 方案旨在践行以投资者为本理念 提升公司投资价值 [5] - 具体行动方案内容已通过上海证券交易所网站披露 [5] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会通知具体内容在上海证券交易所网站披露 [5] - 涉及公司章程修订等多项议案需提交股东大会审议 [4][5]