董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 全体7名董事实际出席[1] - 会议通知于2025年8月13日通过邮件送达 经全体董事同意豁免通知期限[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元[2] - 采取向特定对象发行方式 需经上交所审核及证监会注册[2] - 发行对象为实际控制人梁大钟 白瑛及其关联方梁华特 三人以现金全额认购[3] - 发行定价基准日为董事会决议公告日（2025年8月15日）[3] - 发行价格定为20.11元/股 不低于基准日前20日交易均价的80%[3] - 发行数量不超过790万股 未超过发行前总股本的30%[4] - 募集资金总额不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金[5] - 股票将在上交所科创板上市 发行前未分配利润由新老股东共享[6] - 发行决议有效期为股东大会通过后12个月[6] 锁定期安排 - 若发行前实际控制人持股比例≥50% 锁定期为18个月[5] - 若发行前实际控制人持股比例<50% 锁定期为36个月[5] - 锁定期安排将根据监管规定动态调整[5] 相关议案审议情况 - 发行预案 论证分析报告及募集资金可行性报告均获董事会通过[7][8][9] - 与认购对象签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易[10][11] - 前次募集资金使用情况报告经天职会计师事务所鉴证[12] - 制定摊薄即期回报填补措施及未来三年股东分红回报规划[13][14] - 提请股东大会授权董事会办理发行具体事宜[15] - 确认募集资金投向属于科技创新领域[16] - 设立募集资金专项账户并签署监管协议[17] - 提请股东大会同意认购对象免于发出要约[18] 后续安排 - 所有议案均需提交股东大会审议[2][6][7][8][9][10][12][13][14][16][18] - 董事会通过关于择期召开临时股东大会的议案[18]