交易方案与进展 - 深圳至正高分子材料股份有限公司正在进行重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[1] - 上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年8月11日召开2025年第10次审议会议，审议结果为本次交易符合重组条件和信息披露要求[2][8] - 本次交易方案内容在补充期间未发生变化，公司股东大会作出的批准和授权仍在有效期内[5] 审批程序履行情况 - 本次交易已经公司第四届董事会第十次会议、第十二次会议、第十六次会议、第十七次会议和第十八次会议审议通过[7] - 涉及关联监事回避表决的相关议案直接提交股东大会审议[7] - 尚需履行的程序包括中国证监会同意注册、市场监督管理部门完成备案或审批手续[8] - 因涉及外国投资者战略投资，交易完成后需向商务主管部门报送投资信息[8] 信息披露情况 - 公司于2025年8月5日发布公告披露上交所并购重组审核委员会会议安排[9] - 于2025年8月12日发布公告披露交易事项获得审核通过[9] - 公司已按照法律法规要求履行现阶段法定披露义务，不存在应披露未披露事项[9] - 需根据交易进展持续履行信息披露义务[9] 法律意见结论 - 本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定[10] - 交易各方具备相应主体资格，符合法定实质条件[10] - 在完成全部必要审批程序后，交易实施不存在实质性法律障碍[10]