公司财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币65,694,644.36元，母公司实现净利润77,382,510.07元 [4][39][48] - 母公司可供分配利润计算基数包括2025年半年度净利润77,382,510.07元，加往年累积未分配利润1,372,467,436.34元，减2024年年度现金股利19,354,411.74元，加员工持股计划账户应收股利317,783.85元，合计1,430,813,318.52元 [4][39][48] - 截至2025年6月30日，公司总股本260,603,073股，扣除回购专用账户股份2,544,250股后，参与分配股本总数258,058,823股 [4][39][48] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），合计拟派发现金股利19,354,411.73元（含税），占归属于上市公司股东净利润的29.46% [4][10][39][48] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基准，若总股本变动则调整分配总额并另行公告 [9][10] - 利润分配预案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][11][15][39][48] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [49][53] - 修订《公司章程》要点包括：取消监事会条款、新增控股股东行为规范、独立董事及董事会专门委员会职责、调整利润分配政策等 [53][55] - 本次治理结构调整涉及修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，均需股东大会审议 [40][41][42][43][44] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月1日10:00在上海泛微软件大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [22][23] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月1日9:15-15:00 [19][22] - 审议事项包括利润分配方案、取消监事会、修订《公司章程》等14项议案，其中4项为特别决议议案 [21][23][39][49] 董事会及监事会决议 - 第五届董事会第十四次会议全票通过2025年半年度报告、利润分配方案及公司治理制度修订等17项议案 [36][38][39][40] - 第五届监事会第十四次会议全票通过半年度报告、利润分配方案，并同意取消监事会的议案 [46][47][48][49] - 半年度报告经董事会、监事会确认符合信息披露规范，财务数据真实准确 [1][38][48]