公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职责整合至董事会审计委员会 以优化法人治理结构并提升决策效率 [4][7][17] - 此次调整基于《公司法》、国务院国资委及证监会最新规定 旨在完善内部监督体系和公司治理制度 [4][7][17] - 修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等内容 [7][17][20] 董事会决议与人事变动 - 第八届董事会第二十二次会议全票通过6项议案 包括半年度报告、增补董事、取消监事会及相关制度修订等 [10][12][15] - 增补张建军先生为第八届董事会非独立董事候选人 由控股股东提名且经提名委员会审核通过 [11][13] - 取消监事会及相关制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [13][16][20] 股东大会安排 - 定于2025年9月1日召开临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 对取消监事会等议案进行表决 [23][27][29] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日9:15至15:00 现场会议地点为公司兰州办公室 [27][28][29] - 股权登记日为会前登记在册股东 登记时间为2025年8月29日9:00-17:00 可通过电话或传真方式登记 [34][37][38]