会议召开和出席情况 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年8月14日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00 [3][4] - 会议地点为北京礼士智选假日酒店会议室，召集人为公司董事会，主持人为董事长周现坤 [5][6] - 共有209名股东参与投票，代表股份1,477,105,267股，占公司有表决权股份总数的71.4751%，其中现场投票股东2人（持股占比68.6687%），网络投票股东207人（持股占比2.8063%） [7][8][9] - 中小股东参与投票208人，代表股份59,195,630股，占比2.8644%，其中现场投票1人（持股占比0.0581%），网络投票207人（持股占比2.8063%） [10][11][12] 提案审议表决情况 - 修订《公司章程》及议事规则： - 提案1.01（修订《公司章程》）获99.4427%同意票，中小股东同意率86.0926% [14][15] - 提案1.02（修订《股东大会议事规则》）获99.9261%同意票，中小股东同意率98.1549% [16][17] - 提案1.03（修订《董事会议事规则》）获99.4313%同意票，中小股东同意率85.8103% [18][19] - 修订公司治理制度： - 提案2.01（修订《募集资金管理制度》）获99.9136%同意票，中小股东同意率97.8451% [21][22] - 提案2.02（修订《股东大会网络投票实施细则》）获99.9189%同意票，中小股东同意率97.9769% [23][24] - 提案2.03（修订《累积投票制实施细则》）获99.9081%同意票，中小股东同意率97.7073% [25][26] - 购买董监高责任险：提案获99.9042%同意票，中小股东同意率97.6088% [27][28] 法律意见与文件 - 北京市中伦律师事务所律师薛祯、王和出具法律意见，确认会议程序及决议合法有效 [29][30] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [30]