公司基本情况 - 公司代码为600329，简称为达仁堂，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文[1] - 2025年半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 董事会决议 - 2025年第五次董事会于8月13日召开，审议通过了2025年中国准则半年度报告全文、摘要及国际准则中期报告[4] - 董事会审议通过了2025年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[7] - 董事会审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》[7] - 董事会审议通过了为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案，保险责任限额不超过1亿元，保险费25万/年[46] - 董事会审议通过了根据新加坡交易所规则对公司现行关联人交易一般性授权进行修订的议案[9] 监事会决议 - 2025年第三次监事会于8月13日召开，审核公司2025年半年度报告无误，认为编制和审议程序符合法律法规[15] - 监事会审议通过了2025年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[17] - 监事会审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》[19] 募集资金情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为8.14亿元，截至2025年6月30日，募投项目使用6.70亿元，专户余额为5720.59万元[24] - 2024年年度股东大会审议通过将节余募集资金及收益2.07亿元永久补充流动资金，截至2025年6月30日已补充1.50亿元[37] - 2024年8月使用2.30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月已全部归还[32] - 2018年变更部分募集资金投资项目，将"大健康产业功能性植物饮料"项目变更为"滴丸智能制造基地项目一期工程"[39] - 2018年调整亳州产业园建设项目股权结构及募集资金投资金额，重新分配募集资金至中药饮片建设项目和中药提取与制剂建设项目[40] 其他重要事项 - 公司名称于2022年5月18日由"天津中新药业集团股份有限公司"变更为"津药达仁堂集团股份有限公司"[24] - 公司已完成中国工商银行天津成都道支行和中国建设银行天津河北支行的募集资金专户注销[28]