募集资金基本情况 - 公司非公开发行88,008,000股股票，发行价格为4.36元/股，募集资金总额为383,714,880元，扣除发行费用后净额为376,615,860.47元 [3] - 前次用于临时补充流动资金的5,000万元已于2025年8月14日全部归还至募集资金专用账户 [4] 募集资金投资项目 - 募集资金净额低于原计划投入金额（3.766亿元 vs 3.88亿元），公司对募投项目资金分配进行了调整 [5] - 募投项目包括收购合众建材30%股权、河南商丘PCCP生产基地建设、北海诚德镍业脱硝EPC项目及补充流动资金 [5] 本次临时补充流动资金计划 - 拟再次使用5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [2][6] - 资金用途限定于主营业务相关生产经营，不影响原募投项目正常实施 [6] 审议程序及监管合规 - 董事会以9票全票通过议案，无需提交股东大会审议 [6] - 监事会一致同意该议案，认为程序合法且无损害股东利益情形 [7][9] - 保荐机构中德证券认为该事项符合监管规定，无异议 [8] 资金归还情况 - 2024年8月批准的5,000万元临时补流资金已于2025年8月14日全额归还至专户 [12]