董事会决议 - 公司第九届董事会第三次临时会议于2025年8月14日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于转让所持启赋安泰（常州）新材料产业基金份额的议案》，赞成票9票，反对和弃权均为0票 [2] 交易概述 - 公司拟通过北京股权交易中心以挂牌方式转让持有的启赋安泰基金18.613%份额，挂牌转让底价设定为6,330万元，不低于评估值6,329.65万元 [8] - 该交易无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [8] 基金背景 - 启赋安泰基金成立于2017年3月3日，注册地址为常州市新北区，出资总额5.3726亿元人民币，执行事务合伙人为张晋华 [11] - 公司2016年作为基石投资者认缴出资1亿元人民币，占基金18.613%份额，该基金2018年完成对德国高端碳纤维复合材料公司股权收购 [6] - 2023年12月公司曾通过议案延长该基金存续期限 [7] 交易细节 - 交易标的产权清晰，无抵押、质押或司法限制，基金不属于失信被执行人 [12] - 评估基准日为2024年12月31日，采用成本法评估，18.613%份额评估值为6,329.65万元 [13] - 交易不涉及人员安置或土地租赁，不会导致合并报表范围变化 [13][14] 交易影响 - 本次转让旨在回笼资金、优化资源配置，强化核心业务投入，对公司财务状况及经营成果无重大影响 [14] - 交易价格基于第三方评估结果，定价公允，不会损害公司及股东利益 [14]