董事会会议召开情况 - 会议程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定,决议合法有效 [2] - 根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议,公司以书面投票表决方式于2025年8月14日召开临时董事会 [2] - 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件和书面方式发出 [3] - 应出席董事11名,实际出席11名 [4] 董事会审议决议 - 选举邹继新为第九届董事会董事长,全体董事一致通过 [5][6] - 选举战略、风险及ESG委员会等四大专门委员会成员,邹继新任战略委员会主任,苏敏任审计委员会主任,关新平任提名委员会主任,陈力任薪酬委员会主任 [7][8] - 聘任刘宝军为公司总经理,提名委员会事前审查认可,全体董事一致通过 [9][10][11] - 聘任吴军、王娟、彭俊、蔡延擘为副总经理,王娟兼任财务总监,武凯任总法律顾问,相关委员会事前审查认可 [12][13] - 聘任王娟为董事会秘书,陶昀、盛志平为证券事务代表,提名委员会事前审查认可 [14][15][16] - 修订《董事会授权管理制度》并制定《董事会授权决策方案》,全体董事一致通过 [17][18] 高管团队背景 - 刘宝军:总经理,西安建筑科技大学金属压力加工学士,东北大学工程硕士,历任硅钢部、制造管理部、武钢有限等核心管理岗位,擅长钢铁生产与低碳冶金 [20][21][22] - 吴军:副总经理,东北大学硕士、华东理工大学博士,主管中央研究院,战略规划与科研管理经验丰富 [23] - 王娟:副总经理兼财务总监/董秘,复旦大学金融学硕士,注册会计师,擅长财务管理与ESG体系建设 [24] - 彭俊:副总经理,上海交通大学材料工程学士,东北大学工程硕士,深耕冷轧技术与营销管理 [25] - 蔡延擘:副总经理,东北大学学士、韩国浦项工科大学硕士,专长硅钢生产与采购经营 [26][27] - 武凯:总法律顾问,北京大学法律硕士,合规管理与法律风险管控专家 [28][29] 证券事务代表 - 陶昀:南京大学本科,香港中文大学硕士,1997年加入宝钢,长期负责投资者关系 [30][31] - 盛志平:西安交通大学本科,上海交通大学硕士,2009年加入宝钢,技术背景出身 [32][33]
宝山钢铁股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告