董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场方式召开第三届董事会第十四次会议，由董事长王式跃主持，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实反映公司半年度经营与财务状况，已获审计委员会前置审议 [4] - 半年度报告及摘要同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [6] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合监管规定及公司制度，未发现违规行为或损害股东利益情形 [6] - 专项报告经审计委员会审议后提交董事会，全票通过 [7][8] 公司章程及治理制度修订 - 根据《公司法（2023年修订）》等法规调整内部监督架构，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [9] - 修订需提交2025年第二次临时股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记 [9][10] 治理制度系统性修订 - 全面修订12项制度（如《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等）并新增3项制度，以符合最新监管要求，其中9项需股东会审议 [12][15][18][21][24][27][39] - 修订涉及董事会专业委员会细则（如提名委员会、薪酬与考核委员会）、高管工作制度（总经理、董事会秘书）及投资者关系管理等，全票通过审议 [30][32][33][35][37][43][45] 文件披露安排 - 所有修订及新增制度全文均于巨潮资讯网披露，部分同步刊登于指定媒体 [10][13][16][19][22][25][28][39]