证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-043 董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日在公司 总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2025年8月8日以书面、电话、邮 件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事9人， 实到9人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规 则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会认为，公司根据《公司法》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟 对《公司章程》的相关章节进行修订，本次修订《公司章程》的决策过程符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律法规 ...