公司基本情况 - 公司代码603725，简称天安新材，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站仔细阅读全文 [1] - 公司董事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 2025年半年度报告未经审计，报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 经营数据披露 - 公司披露2025年半年度高分子复合饰面材料业务主要经营数据，包括产量、销量、收入实现情况 [3] - 披露高分子复合饰面材料主要产品价格变动情况（不含税）及主要原材料价格变动情况（不含税） [3] - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [3] 会计师事务所变更 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任立信会计师事务所已连续12年提供服务 [6] - 变更原因是为确保审计工作独立性和客观性，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求 [17] - 天健会计师事务所2024年度收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元 [8] - 2025年年度审计费用拟定60万元，较2024年增加1万元，其中财务审计费用42万元，内控审计费用18万元 [15] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要、变更会计师事务所等18项议案 [25] - 增加2025年度日常关联交易预计额度1000万元，关联董事吴启超回避表决 [30][31] - 修订多项公司管理制度，包括董事会秘书工作细则、独立董事工作细则、对外担保管理制度等 [33][35][36] 关联交易 - 增加与佛山隽业城市建设工程有限公司日常关联交易预计1000万元 [70] - 佛山隽业系公司参股46.55%企业，董事长吴启超担任其副董事长、总经理 [72] - 截至2025年6月30日，佛山隽业总资产6750.28万元，净资产3738.26万元，2025年1-6月营业收入1585.11万元，净利润-63.02万元 [72] 担保事项 - 公司为全资子公司天安高分子提供最高限额5000万元连带责任保证担保 [97] - 公司及控股子公司为石湾鹰牌提供担保，公司担保最高限额5280万元，控股子公司各担保8000万元 [98] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额82235万元，占2024年经审计净资产的108.21% [105]