董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以书面投票表决方式召开临时董事会 [2] - 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件和书面方式发出 [3] - 应出席董事11名，实际出席董事11名，符合公司章程规定 [2][4] 董事会审议决议 - 选举邹继新为第九届董事会董事长，全体董事一致通过 [5][6] - 选举战略、风险及ESG委员会成员6人，审计及内控合规管理委员会5人，提名委员会5人，薪酬与考核委员会4人，全体董事一致通过 [7][8] - 聘任刘宝军为公司总经理，经提名委员会事前审查认可，全体董事一致通过 [9][10][11] - 聘任4位副总经理（吴军、王娟、彭俊、蔡延擘），王娟兼任财务总监，武凯任总法律顾问，经相关委员会事前审查认可，全体董事一致通过 [12][13] - 聘任王娟为董事会秘书，陶昀、盛志平为证券事务代表，经提名委员会事前审查认可，全体董事一致通过 [13][14] - 修订《董事会授权管理制度》并制定《董事会授权决策方案》，全体董事一致通过 [15][16] 高级管理人员背景 - 刘宝军任总经理，拥有钢铁生产、低碳冶金管理经验，西安建筑科技大学学士、东北大学工程硕士 [18][19] - 吴军任副总经理，拥有战略规划及科研管理经验，东北大学硕士、华东理工大学博士 [20] - 王娟任副总经理/财务总监/董事会秘书，拥有财务管理及资本运营经验，复旦大学经济学硕士 [21] - 彭俊任副总经理，拥有生产制造及营销管理经验，上海交通大学学士、东北大学工程硕士 [22] - 蔡延擘任副总经理，拥有生产制造及采购经营管理经验，东北大学学士、韩国浦项工科大学硕士 [23][24] - 武凯任总法律顾问，拥有法律实务及合规管理经验，北京大学法律硕士 [24] 证券事务代表背景 - 陶昀任证券事务代表，拥有投资者关系管理经验，南京大学学士、香港中文大学硕士 [25][26] - 盛志平任证券事务代表，拥有技术管理及投资者关系经验，西安交通大学学士、上海交通大学硕士 [27][28]