董事会秘书变更 - 公司董事会审议通过变更董事会秘书议案，鲁炳波不再担任董事会秘书及公司任何职务 [2][9] - 董事会聘任边冬瑞为新任董事会秘书，任期自2025年8月14日起至第十一届董事会届满 [2][9] - 本次议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 新任董事会秘书背景 - 边冬瑞出生于1992年，香港中文大学硕士，持有深交所董事会秘书培训证明 [6][7] - 2016-2022年任职于广发证券及国盛证券，2022年起历任多家投资机构投资总监 [6] - 现任公司战略部副总监及深圳盈新数科具身智能有限公司总经理 [6] 新任董事会秘书任职资格 - 通过董事会提名委员会资格审查 [3] - 未持有公司股票，与持股5%以上股东无关联关系 [7] - 无监管处罚记录及失信行为记录 [7] 会议召开情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [1] - 应参会董事8名，实际出席8名，会议由董事长王赓宇主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1]