董事会会议召开情况 - 第六届董事会第九次会议于2025年8月13日召开 采用现场结合通讯表决方式 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯方式出席 [2] - 会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 和解协议主要内容 - 公司与建元信托就创赢51号信托计划纠纷达成和解 涉诉本金1.7亿元 [3][9] - 建元信托支付和解款5699.43万元 相当于剩余未兑付本金的50% [3][11] - 公司转让6286.25万份信托受益权给建元信托 同时保留等额受益权 [3][11] 诉讼案件背景 - 公司2018年购买创赢51号信托计划 2019年12月出现1.7亿元本金逾期 [10] - 2020年向上海金融法院提起诉讼 初始涉诉金额1.78亿元 [10] - 案件历时五年 期间在历年年度报告中持续披露进展 [10] 财务影响 - 和解事项对2025年度利润产生正面影响约4844.51万元 [9][13] - 影响金额将计入2025年年度报告 数据尚未经审计 [9][13] - 公司承担案件受理费及保全费 具体金额未披露 [11] 后续处理 - 公司已于2025年8月13日提交撤诉申请并获得法院裁定准许 [11] - 上海金融法院出具(2020)沪74民初3号《民事裁定书》 [11][15] - 截至公告日 公司及控股子公司无其他重大未披露诉讼事项 [12]