股东大会召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月14日在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长周菲主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事出席 财务负责人兼董事会秘书王旭及部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [4] - 议案2系列包含8项公司治理制度修订均获通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等 [4][5] - 议案3《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》采用累积投票方式通过 [6] - 议案4《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》采用累积投票方式通过 [6] - 特别决议议案需2/3以上表决权通过 普通决议议案需1/2以上表决权通过 [6] 董事会换届及专门委员会构成 - 选举产生第六届董事会成员：周菲、程先峰、王旭、李虹、王超、周柯、任刚、周月书及职工董事邢可轩 任期三年 [11] - 战略委员会由周菲任召集人 成员包括李虹、王超、周柯 [12] - 审计委员会由周月书任召集人 成员包括任刚、邢可轩 独立董事占半数以上 [12] - 提名委员会由周柯任召集人 成员包括任刚、程先峰 [12] - 薪酬与考核委员会由任刚任召集人 成员包括周月书、李虹 [12] 高级管理人员聘任 - 聘任程先峰为常务副总经理 代行总经理职责 [13] - 聘任王旭为董事会秘书兼财务负责人 [14] - 聘任王可平、唐皋、山君泉、席玉华、丁辉为副总经理 [14] - 所有高级管理人员任期与第六届董事会一致 均未持有公司股票且符合任职资格 [15] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [16] - 原董事谢晓生、王志刚、谢渝、左洪福、王炜、唐婉虹任期届满离任 [16] - 原监事会主席顾宁平、监事王伟、职工监事饶慧不再任职 [16] - 原高级管理人员李熠不再担任相关职务 [16]