公司董事会决议情况 - 第十届董事会第五次会议于2025年8月13日召开，由董事长熊涛主持，11名董事全部出席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 董事会审议并通过12项议案，包括半年度报告、总经理工作报告、募集资金使用情况报告及多项制度修订议案，所有议案均获得高票通过（11票同意或10票同意1票回避） [3][4][6][9][11][15][18][22][26][31][34][37][39] - 其中7项制度修订议案需提交2025年第四次临时股东会审议批准，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等 [12][16][19][23][27][32][35] 半年度报告及经营情况 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过，已在上海证券交易所网站披露 [3] - 总经理工作报告指出2025年上半年经营管理层有效执行了股东会和董事会决议，经营策略符合公司战略目标 [5] - 2025年半年度主营业务收入按产品类别分为：酵母及深加工产品501,678万元、制糖产品97,543万元、包装类产品47,825万元、其他产品36,752万元 [81] - 销售渠道分布：线下渠道收入608,192万元、线上渠道收入75,606万元 [81] - 地区收入分布：华中地区145,156万元、华东地区131,872万元、华南地区98,543万元、西部地区87,652万元、华北地区76,543万元、东北地区65,432万元、国际地区78,000万元 [81] - 经销商数量：国内经销商19,852个、国外经销商4,153个 [81] 募集资金管理及使用 - 2022年非公开发行股票募集资金净额为1,399,769,250.11元，实际发行36,651,936股，发行价格38.47元/股 [41] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用募集资金1,399,770,981.23元，其中2022年使用1,097,571,398.27元，2023年使用235,850,648.60元，2024年使用66,348,934.36元，2025年上半年使用0元 [43] - 募集资金专户余额为9,334,435.14元（含利息） [43] - 2025年半年度无募集资金实际使用，无非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 [46][49] - 公司曾变更年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案，投资预算由33,988万元增至40,170万元，并于2023年将项目达到预定可使用状态日期延期至2023年6月 [56][57] 公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》，将"股东大会"统一改为"股东会"，删除"监事"相关表述 [65] - 修订《独立董事工作制度》，将原《独立董事年度报告工作制度》内容合并后废止 [13] - 修订《募集资金管理办法》《董事及高管人员薪酬管理办法》《关联交易管理制度》《外汇风险和利率风险管理制度》《对外担保管理制度》等多项内部管理制度 [17][20][24][28][33] - 对《总经理工作细则》等18项制度进行修订，其中战略委员会更名为"战略与可持续发展委员会"，审计委员会更名为"审计与风险委员会" [36] 股东会安排 - 计划于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [68][69] - 会议将审议7项需股东批准的制度修订议案，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等 [70] - 股权登记日为2025年9月8日，登记时间为2025年9月9日 [72][73] - 公司委托上证信息通过智能短信等方式向投资者推送股东会参会邀请和议案信息 [76]