公司治理结构调整 - 公司董事会全票通过取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [5][59] - 公司同步废止《监事会议事规则》 各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [5][59] - 该调整系根据新《公司法》及相关配套制度规则的过渡期安排进行 符合现行法律法规要求 [2][59] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行全面修订 包括将全文"股东大会"调整为"股东会" "首席财务官"调整为"首席财务官（财务负责人）" [60] - 删除所有涉及"监事"及"监事会"的相关条款描述 因公司不再设置监事会 [61] - 修订决策获董事会全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][4][59] 配套制度更新 - 制定及修订16项公司治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 确保与新版《公司章程》保持一致 [8][12][15][20][22][24][26][27][30][33][36][38][41] - 新制定《董事离职管理制度》 完善董事及高管离职程序以保障治理结构稳定性 [38] - 所有制度修订议案均获董事会全票通过 其中7项需提交股东大会审议 [4][7][11][14][17][29][32][44] 人事变动 - 提名张超女士及林茂亮先生为第三届董事会非独立董事候选人 任职期限自股东大会通过至第三届董事会届满 [46][57][58] - 调整高级管理人员职务：张启应任业务总裁 张瑞及王冬冬任副总裁 其他高管职务不变 [49] - 选举董事樊元峰为审计委员会成员 任期至本届董事会届满 [51] 会议安排 - 公司将于2025年9月9日在总部大楼召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [54][55] - 第三届董事会第二十二次会议于2025年8月14日召开 应到董事9人实到9人 所有议案均获全票通过 [1][3][6][9][13][16][19][21][23][25][28][31][35][37][40][43][47][50][52][55]