董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过专人送达 传真或邮件方式发送给全体9名董事 [1] - 实际出席董事9人 监事及高管列席会议 由卢慧雄主持 无缺席或反对票 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 9票同意0票反对0票弃权 [1] - 批准设立新加坡全资子公司并调整境外子公司股权架构 授权经理层执行相关操作 [2] - 该议案已经第九届董事会审计委员会2025年第四次会议全体成员审议通过 [2]