董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年8月14日上午9:30召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 其中2名以通讯方式参与表决 [1] - 会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 半年度报告经审计委员会审议通过 内容真实准确完整反映公司经营实际情况 [2] - 报告编制审核程序符合法律行政法规及证监会规定 [1] 子公司授信担保 - 董事会全票通过为子公司银行授信额度提供担保议案 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 担保详情参见巨潮资讯网披露的2025-048号公告 [2]