公司治理与制度修订 - 公司根据2024年7月实施的新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》修订了《公司章程》及相关治理制度[2] - 修订范围涵盖《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》等16项内部治理制度[2] - 《公司章程修正案》及《对外担保管理制度》等6项制度需经股东会审议后生效[3] 财务运营与资金管理 - 公司及子公司拟申请不超过人民币2亿元银行综合授信额度 用于流动资金贷款/保证业务/银行承兑汇票等业务[4] - 授信额度可循环使用 无需另行审议 旨在优化资金配置并提高财务运营效率[4] 董事会决议与会议安排 - 第五届董事会第二次会议全票通过2025半年度报告 审计委员会确认报告编制符合法规且内容真实准确[1] - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东会事项 具体安排另行公告[6] 高管薪酬方案 - 公司制定第五届董事会董事及高管薪酬方案 参考同行业同地区上市公司水平[4] - 表决时兼任高管的董事顾云锋回避 最终6票同意通过 议案将直接提交股东会审议[4][5]