董事会决议 - 公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时董事会会议 应参会董事7人 实际参会7人 会议以现场和视频结合方式召开 由董事长林新阳主持 [1] - 会议审议通过十项议案 包括两项员工持股计划草案 相关管理办法 授权办理事宜 会计估计变更 子公司增资 高管聘任及召开临时股东大会等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 领航者员工持股计划 - 董事会审议通过《领航者员工持股计划（草案）》及其摘要 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过 [1] - 关联董事林新阳 王乐祥 刘继春 魏同秋回避表决 非关联董事投票结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会同时通过《领航者员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 非关联董事投票结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 上述三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议表决 [2][3] 奋斗者员工持股计划 - 董事会审议通过《奋斗者员工持股计划（草案）》及其摘要 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及职工代表大会审议通过 [3] - 全体董事投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 无董事回避表决 [3] - 董事会同时通过《奋斗者员工持股计划管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 投票结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 上述三项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议表决 [4][5] 会计估计变更 - 董事会审议通过应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更 [5][6] - 审计委员会已审议通过该变更 三位委员郭华平 王全弟 王乐祥均同意 认为变更符合企业会计准则 能更公允反映财务状况 采用未来适用法处理 无需追溯调整 [6] - 全体董事投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [6] 子公司增资与高管聘任 - 董事会审议通过向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案 投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 董事会聘任徐善彬为副总经理 其曾任江苏博汇纸业副总经理 宁波亚洲浆纸业生产总监等职 拥有造纸行业丰富管理经验 [7][8][11] - 提名委员会已审议通过该聘任 三位委员王全弟 谢单 林新阳均同意 投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [8] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的通知 投票结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [9] - 多项议案需提交该股东大会审议表决 包括两项员工持股计划相关议案 [2][3][4][5][9]