董事会决议 - 第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 应参加董事9名 实际参加9名 会议资料于2025年8月8日电子方式发出 [1] - 会议通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告及摘要同日登载于上海证券交易所网站 [1] 信息披露制度修订 - 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理办法>的议案》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 修订后全文同日披露于上海证券交易所网站 [2] - 审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免事务管理办法>的议案》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 修订后全文同日披露于上海证券交易所网站 [2] 行动方案评估 - 审议通过《关于提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 评估报告同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 公告编号2025-030 [2]