董事会决议公告 - 第九届董事会第二十二次会议于公司六楼会议室召开 应参会董事7人全部出席 董事长齐占峰主持会议[1] - 会议通知及材料已于2025年8月12日通过书面及电子通讯方式送达全体董事[1] 关联交易议案 - 公司与北京金第房地产开发有限责任公司组成联合体投资北京市内房地产项目 地价款及开发建设资金总额不超过55亿元[1] - 金第公司系北京住总集团控股子公司（持股90.91%） 住总集团为公司控股股东全资子公司 本次交易构成关联交易[1] - 关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决 表决结果5票赞成0票反对0票弃权[3] 合作投资模式 - 合作各方以现金支付竞买保证金和地价款 竞得土地后共同设立项目公司并由公司控股[2] - 项目公司注册资本按地价款100%实缴 股权比例按实际投入资金比例确定[2] - 股东增资减资须按同比例进行 开发资金优先通过开发贷款融资解决[2] 资金安排 - 股东按股权比例向项目公司提供资金支持 公司总借款额度不超过30亿元[2] - 股东可根据项目进度按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金[2] 审议程序 - 本议案已通过公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议[3] - 须提交公司2025年第二次临时股东会审议 授权有效期自股东会通过之日起一年[2][3] - 关于召开2025年第二次临时股东会的议案获7票全票赞成[3]