董事会换届及高管任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场加通讯方式召开，全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] - 会议选举张镝为第九届董事会董事长，任期三年（2025年8月15日至2028年8月14日）[1] - 董事会下设四个专门委员会：战略与可持续发展(ESG)委员会（主任委员张镝）、提名委员会（主任委员陈钟）、薪酬与考核委员会（主任委员张玉杰）、审计委员会（主任委员韩菲），委员任期均为三年 [2] 高级管理团队构成 - 聘任陈荣兴为公司总经理，持有公司股份30,000股，曾任公司副总经理等职务 [3][5] - 任命五位副总经理：张萍（未持股）、马振洲（持股28,520股）、刘海法（持股20,000股）、杨为琛（未持股）、支俊辉（未持股）[3][6][7][8][9] - 聘任高宇明为财务总监兼总法律顾问（未持股），王晓伟为证券事务代表（未持股）[3][7][10] 高管专业背景 - 总经理陈荣兴为工学硕士、研究员，具有多地子公司管理经验 [5] - 副总经理张萍为工学硕士，曾任中国航天科工集团网络安全和信息化部副部长 [6] - 财务总监高宇明为工商管理硕士、正高级会计师，曾任中国航天科工集团财务部处长 [7] - 证券事务代表王晓伟为经济学硕士、正高级会计师及注册会计师非执业会员 [10]