董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月15日召开 现场及通讯表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月5日通过电子邮件 电话及专人送达方式发出 [1] - 应参会董事11名 实际参会董事11名 董事长秦庆平主持会议 全体高管列席 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 确认信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 具体方案另行公告 需提交第四次临时股东会审议 [2] - 全票通过召开2025年第四次临时股东会的议案 具体安排详见公司公告 [3] 文件披露安排 - 2025年半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 2025年半年度利润分配方案公告同步披露于交易所网站及指定媒体 [2] - 第四次临时股东会召开详情通过法定渠道另行公告 [3]